10月22日,福建省泉州市晋江市公安局在新闻发布会上宣布了此案。几天前,晋江市公安局发现史某玲,吴某新等四名犯罪嫌疑人,因涉嫌信用卡管理被起诉。今年4月3日,犯罪嫌疑人史某壮,史某利等14人被移送起诉。。到目前为止,“ 5.07”案中的所有18名犯罪嫌疑人均已受到公安部监督的信用卡管理的干扰,已被移交给警方。
2019年4月23日,晋江警方启动了由公安部经济调查局发布的线索,并通过各种方法调查了与跨省和跨国银行卡交易有关的大量犯罪线索。
经过初步调查,晋江警方于5月7日立案调查,并迅速向公安部经侦局,福建省公安厅,泉州公安局举报。开设课程是为了对这些线索进行彻底的审查。经过五个多月的不间断战斗,人们充分了解了犯罪集团的组织结构,分工,职能和拘留情况。
2019年10月17日,在福建省公安厅经济侦查队和泉州公安局经济侦查处的指挥与指导下,对“ 5.07”工程进行了统一的网络搜集。在这次行动中,在广东,福建等地派出了180多名警务人员,逮捕了23个犯罪洞,逮捕了14名犯罪嫌疑人,冻结了4180万元的利润,没收了银行卡,公司账户和其他银行4,800多S.于2019年11月25日,在公安部经济询问局和福建省公安厅的迅速组织下,项目负责人史牟玲等三人在马尼拉成功被捕。,菲律宾。今年8月28日,晋江警方成功说服菲律宾难民吴某阳回国投降。
据调查,犯罪嫌疑人史某玲是出于利益动机,从2018年7月26日开始在网上打广告购买银行卡,价格从200元到2000元不等,遍布全国30个省市。1931年,自治区,直辖市200多个城市的银行卡商非法购买了4套个人银行卡和7套“公共账户”,然后集中运送到福建,组织帮派成员运送到广东,澳门,菲律宾,用于海外赌博。欺诈和洗钱罪犯提供了支付和结算渠道。
证据解决后,该小组在各省和边境销售了45,293套四个个人帐户(包括个人储蓄卡,ID卡,USB防护罩和电话卡),以及七套公共帐户(包括公共储蓄卡,身份证,法人印章,营业执照,密码,USB盾牌,公司开户信息)6721套,总金额2.8亿元。
来源?|泉州公安
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