我是呼兰,业余讲故事者,专业抗闪烁。
再过几个月,王润将大学毕业。他找到了自己喜欢的工作,并签署了三方协议。如果一切顺利,他可以在完成论文并获得文凭后才能开始工作。
但是在毕业之前,他等待着一副银色手铐。王润坐在审讯室里,觉得自己在做梦,就像一场噩梦。
故事还始于王润大学的“兼职工作”。
首先,为了减轻父母的经济负担,家庭背景中等的王润自大学毕业以来一直从事兼职工作,分发传单和担任家教。偶然地,他看到了一个互联网用户在聊天组上发布的消息“正在获取银行卡”。添加微信后,王润与编辑聊天。另一方声称是刘弟兄,恰好是王润的校友。
刘弟兄告诉弟弟王润,他买了银行卡为亲戚提供流动资金。如果您购买大量银行卡,则只要您打开网上银行并具有USB防护罩,任何银行储蓄卡都可以。新卡的价格较高,旧卡也很昂贵。该测试可以正常使用,并支付200至500元的测试费。如果您有诸如居民户主的身份证之类的信息可以方便地进行公共账户管理,则将支付2,000元的执行费。
“该储蓄卡不是信用卡。该储蓄卡不包含任何钱。”王润认为,借钱并赚取零用钱不会有问题,并很容易达成协议。
王润拿着一张已经很久没有使用的银行卡,去柜台开了网上银行,专门检查了账户余额,在确认这是一张空白卡后松了一口气。U形符号。刘弟兄也很高兴,在核对了帐后,给了他500元。第一次交易是愉快的合作,他们俩都留下了良好的印象。
在随后的日子里,刘戈说服王润向多家银行申请几张储蓄卡。为了赚钱,王润还提供了身份证等个人信息,并与刘戈一起开立了公众账户。来回后,王润轻松拿到了几千元。
毕竟,一个人可以做的储蓄卡是有限的。王润想向同学和朋友寻求帮助,说服他们自己申请储蓄卡或借用闲置的储蓄卡。为了借出卡,王润出于各种原因,甚至自掏腰包,请朋友过来吃晚饭或给朋友一个红包。
通常被称为兄弟,您如何在关键时刻待命?承受不了王润糖衣蛤的同学和朋友被一一抓获。王润还接受了一些银行卡,他答应只将其用于亲戚,然后将其出售给刘弟兄,这些同学和朋友被置于黑暗中。
凭借转售银行卡的收益,王润的学校生活显然变得更加丰富,他为女友买了一条项链,这是史无前例的礼物。
其次,被王润称为大四的刘弟兄实际上是王润的校友。但他不知道刘弟兄因战斗而被开除学籍。离开学校后,刘弟弟开始社交摔跤,他遇到的朋友更加凯旋。
刘戈谈论的业务实际上是互联网赌博。这个名为天天彩票的网站是一个赌博网站,在国外设有服务器。刘弟兄所在的团队只是数百个国内代理商中的一个。刘弟兄在团队中有股份,负责洗钱,他们用钱在视频网站和游戏平台上做广告,甚至提供免费奖品吸引玩家,并使用聊天软件和社交平台开发促销员并分发奖金从级别上看,业务正在变得越来越大??它和性能稳步提高。
天天彩票网站不仅包含彩票,而且还包含彩票等各种机会游戏。有一些与体育比赛相关的彩票,也有一些“时光彩票”,每张都抽10分钟;有“平分彩票”,每分钟抽奖一次,还有各种国际象棋和纸牌游戏以及诱人的东西。视频游戏。可以说满足了所有类型的高预算赌徒的需求。有折扣,甚至免费的奖金可以为新玩家重装。初学者发现他们很幸运,已经赢得了一些钱,可以随时提取这笔钱。玩家不知道这是代理商为掏腰包并更改日期而做的准备。代理商正在等待球员们放松警惕并增加他们的比赛资本。在收割之前,请等待播放器的眼睛变红。一些玩家在一夜之间输掉了成千上万的胜利。
作为一名经纪人,刘戈团队的收入分为两个部分:
1.平台折扣基于玩家的营业额。
2.玩家输掉比赛的主要佣金。
同时,经纪人尽最大努力吸引球员,并要求他们增加比赛资本。在更改数据的同时,玩家损失惨重。当生意很好时,收入增加,玩家损失更多,佣金和折扣也增加。
在网站上赌博需要购买奖金,玩家不能直接从网站购买,必须由客服人员充值。首先,刘弟兄的团队使用朋友的银行卡进行基金销售。刘弟兄认为,这种相识风险太大,无法借卡,可以随时被警察检查,并开始从陌生人那里购买银行卡以用于资本支出。王润是提供银行卡的陌生人之一。
那些通过聊天和社交平台从玩家那里收集赌博资金,将其转移到该平台以代表客户充值,以及该平台所发行的折扣和佣金的方式是通过购买银行卡支付的。长期频繁使用,并且卡上的余额会快速放入和取出,以防冻结。细心的兄弟刘和王润也通过InternetExpress货运和微信进行了沟通和使用,以支付服务费用,但他们从未见面。
刘弟兄认为,经过这些处理,在赌博网站上赚到的钱被洗了,不会被发现。刘弟兄用这笔钱买了汽车和房屋,生活变得如此迅猛,肉眼可见,奢侈。
三个王润通过转售银行卡赚了少量的钱,而刘弟兄从赌博网站上赚了很多钱,只有王润的朋友成为了隐形工具,但人们也可以使用这些工具来刺杀他们。
曹军是刺楼子的工具,他和王润是宿舍的室友,由于经不起王润的软硬起泡,他借给王润自己的银行卡和USB保护器,好久没用了。王润以500元的价格将其卖给了刘军。在王润得到曹军的晚餐邀请的钱撤消之后,剩下了400多个。
尽管曹军的卡处于非活动状态,但他很早就打开了网上银行和短信提醒功能。自从曹军借了卡片给王润以来,他发现即使在下半夜,这张卡片也经常被用来兑换大量的钱。王润的生意不容易。
面对曹军的怀疑,王润坚持说他的亲戚做的很认真,但是却无法说出在深夜该付什么生意。当王润看到自己不是曹军时,他接着说:“您没有参加,犯罪也与您无关。如果不起作用,您将举报损失。”举报损失?每当您报告失去朋友时,都必须这样做。曹军无奈地来到银行,去柜台查询银行卡的最终交易明细。曹军看到大笔钱经常进出时,汗流cold背,感到震惊,并确认了举报银行卡遗失和补发的想法。
就在曹军办理手续时,另一笔钱也进入了帐户。之前的卡和网上银行由于丢失报告而变得无效,另一方没有时间进行转账,因此在曹军的卡上停止了。
曹军看了看自己账户中的5,000元,立即与王润联系,询问如何处理,但王润仍然很生气,拒绝接听曹军的电话。曹军不知道他应该从钱开始做什么,所以他不得不和父母吵架。
听到了利弊后,父母生气了。“如何随意借银行卡?”被指控的母亲。曹军低下头,静静地听着母亲的训斥。
同时,王润得知他的一张未知来源可疑资金的银行卡已被冻结,并觉得出了点问题。使曹军受冻的最大余地是,曹军和他的父母去派出所报了案。后来,曹军的怀疑得到证实,他的银行卡被怀疑洗钱。当然,转过银行卡的王润没有躲藏,而是被邀请到派出所。曹军可能会在5年内惩罚他,因为他不从事在线业务,而不得不去柜台进行交易。由于需要检查信用以进行信用调查等问题,因此也存在许多疾病。
他的好兄弟王润可能会被监禁。
幕后大个子刘弟兄在所有当局面前都无法避免恢复法律,但他仍然泄密,被捕并受审。只有海外博彩平台的负责人仍然没有脚步,但似乎迟早她都会被捕。
天网已恢复,但未泄漏。
呼浪歌月
1.借出和出售银行卡的风险
电信或地下银行欺诈团伙可以借用和出售银行卡,公司帐户和个人信息来进行贷款,刷卡,在线赌博,并充当公共安全机构进行支出资金的支付和计费。不仅存在丢失个人信息的风险,而且更容易成为骗子的帮凶。
借用的银行卡一旦出现问题,就会影响个人信用调查。如果怀疑有洗钱,欺诈和其他违法犯罪行为,这还将给持卡人或监禁人员带来法律风险。
2.曹俊的处罚
2016年,中央银行发布法规严厉处罚买卖银行账户和开设假账户的行为,明确规定银行和支付机构必须对出租,借贷,买卖银行账户(包括银行)的银行账户(包括银行卡)进行处罚。卡)(已获得区级及以上地区公共安全机构批准的银行卡)或购买,租赁,借出或出售银行帐户或付款帐户的付款帐户单位和个人,组织,停止其银行帐户,而无需进行柜台交易和付款帐户业务在5年内,并且不要在3年内为其开设新帐户。开设一个帐户。
3.王润的刑事责任:帮助信息网络罪犯的犯罪
4. Hulanggege提醒您:近年来,电信网络中的金融犯罪和欺诈犯罪猖ramp。在实施了开设银行账户和通讯工具的实名制之后,出现了销售银行卡和手机卡的黑市。银行卡包含很多个人信息,即使不使用也无法出租或出售,如果怀疑是犯罪,则可能涉及持卡人。
犯罪信息援助网络犯罪刑法第287条之二[协助犯罪信息网络活动的犯罪]知道其他人使用信息网络进行犯罪,提供技术支持,例如针对其犯罪的互联网访问,服务器托管,网络存储和通信传输,或提供在严重的情况下,广告,运输,付款和结算等,最高可判处三年以下有期徒刑或有期徒刑,并处罚款或罚款。如果一个实体犯了前款所述的罪行,该实体将被罚款,并且责任人和其他直接责任人应依照第一款的规定。如果前两款的行为同时构成其他犯罪的,将处以有期徒刑并处以较重的刑罚。
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